如确认或有合理理由怀疑客户属于中国政府发布的制裁名单(如:中纪委红通人员名单等),但不属于恐怖活动人员名单范围,各机构应-凯发娱乐

如确认或有合理理由怀疑客户属于中国政府发布的制裁名单(如:中纪委红通人员名单等),但不属于恐怖活动人员名单范围,各机构应采取什么措施?
a、应不予办理
b、应将情况逐级向总行内控合规部(反洗钱中心)报告:对于汇入汇款,各机构应暂扣相关款项,同时报告总行运行管理部清算中心
c、应在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下,向客户递交适用于中国政府制裁情况的《客户告知书》

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