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题型:选答,填空     难度:★★★  13.5万热度

金融机构的可疑交易报告通常来源()。a、通过系统预获取异常交易信息,经过系统分析认定为可疑交易后进行报告b、在日常业务-凯发娱乐

题目
金融机构的可疑交易报告通常来源( )。
a、通过系统预获取异常交易信息,经过系统分析认定为可疑交易后进行报告
b、在日常业务办理中人工发现异常交易或行为后进行报告
c、通过系统预获取异常交易信息,经过人工分析认定为可疑交易后进行报告
d、在日常业务办理中系统发现异常交易或行为后进行报告

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