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题型:选择题     难度:★★★★  15.6万热度

某客户来网点办理汇款业务汇款金额为1万元人民币客服经理在业务办理过程中发现该客户属于中国政府公布的恐怖分子名单-凯发娱乐

题目

某客户来网点办理汇款业务,汇款金额为1万元人民币,客服经理在业务办理过程中,发现该客户属于中国政府公布的恐怖分子名单 ,怎样处理( )

a、 应立即采取相应的交易限制措施并向当地公安机关和国家安全机关报告

b、 一经确认后立即凝结由恐怖分子拥有或者控制的资产

c、立即将相关情况报送上级行反洗钱中心并逐级报至总行内控合规部,各级反洗钱中心应及时做好可疑交易报告工作

d、 以书面形成将冻结资产及交易情况 等信息报告 资产所在地公安机关和国家安全机关,并抄报资产所在地中国人民银行分支机构

e、 在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下,在冻结其资产后,及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由


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