题型:选择题 难度:★★★★★
4万热度
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》禁入类名单制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的由总行通过反洗钱系统立即-凯发娱乐
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的,由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录,至少保存()。
a、1年
b、5年
c、10年
d、永久保存
题型:选择题 难度:★★★★★
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根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的,由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录,至少保存()。
a、1年
b、5年
c、10年
d、永久保存
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